2025-11-01 00:00:00 Satu bulan setelah Jeffrey Epstein meninggal di sel penjara saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks, JPMorgan Chase melaporkan kepada pihak berwenang AS transaksi senilai lebih dari satu miliar dolar yang dianggap mencurigakan, menurut catatan pengadilan yang baru dibuka.
Berinvestasi Hak Asasi Manusia Kejahatan Lihat semua topik Facebook menciak Surel Tautan Tautan Disalin!
Ikuti Satu bulan setelah Jeffrey Epstein meninggal di sel penjara saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks, JPMorgan Chase melaporkan kepada pihak berwenang AS transaksi senilai lebih dari satu miliar dolar yang dianggap mencurigakan, menurut catatan pengadilan yang baru dibuka.
Pemberitahuan tersebut dibuat pada tanggal 26 September 2019, dalam laporan aktivitas mencurigakan, yaitu sejenis laporan rahasia yang diajukan lembaga keuangan ke Departemen Keuangan untuk menandai aktivitas yang berpotensi jahat.
Laporan JPMorgan menyoroti lebih dari $1 miliar transaksi yang dilakukan Epstein dari Oktober 2003 hingga Juli 2019 dengan berbagai perusahaan terkait, raksasa Wall Street, mantan pengacaranya, dan lainnya.
Dua akun yang termasuk dalam laporan tersebut ditautkan ke bank Rusia Alfa Bank dan Bank Tabungan.
Bank tersebut menulis di SAR bahwa mereka menandai transaksi tersebut karena media negatif mengenai dugaan perdagangan seks anak di bawah umur oleh Epstein, laporan media tentang tuduhan Epstein menyalahgunakan uang sebagai penasihat investasi, penggunaan banyak rekening, bank-bank Rusia, dan hubungannya dengan dua presiden AS.
Epstein ditangkap pada Juli 2019 dan didakwa melakukan perdagangan seks gadis di bawah umur.
Dia meninggal beberapa minggu kemudian karena bunuh diri di Pusat Pemasyarakatan Metropolitan sambil menunggu persidangan.
Hakim Jed Rakoff memerintahkan pembukaan segel catatan tersebut, yang merupakan bagian dari gugatan antara Kepulauan Virgin AS dan JPMorgan Chase, mengikuti permintaan The New York Times dan Wall Street Journal.
Pada tahun 2023, JPMorgan Chase setuju untuk membayar $290 juta untuk menyelesaikan gugatan class action dari para penyintas Epstein dan tambahan $75 juta untuk menyelesaikan dengan USVI, tempat Epstein memiliki sebuah pulau.
Tidak ada pengakuan melakukan kesalahan dalam permukiman ini.
Dokumen-dokumen tersebut adalah yang terbaru dari lambatnya rilis materi yang terkait dengan Epstein karena tuntutan publik akan akuntabilitas dan transparansi tentang Epstein telah menyebar secara global.
Hari Kamis, Raja Charles dari Inggris mengambil langkah luar biasa dengan mencabut gelar pangeran dari saudaranya Andrew.
Departemen Kehakiman masih berada di bawah tekanan untuk merilis lebih banyak informasi tentang penyelidikannya terhadap Epstein, dan anggota parlemen DPR mengambil pernyataan untuk penyelidikan mereka.
Termasuk dalam ratusan halaman dokumen yang tidak disegel adalah email antara Epstein dan Jes Staley, mantan pejabat tinggi di bank JPMorgan, yang pada tahun 2021 mengundurkan diri sebagai kepala bank Barclays menyusul sorotan media atas hubungan panjangnya dengan Epstein.
Tahun ini, Staley mengatakan dia tidak tahu tentang keterlibatan Epstein dengan gadis di bawah umur namun mengakui di pengadilan bahwa dia berhubungan seks dengan salah satu asisten Epstein.
Di antara halaman-halaman tersebut terdapat email antara Epstein dan Staley, dengan Epstein menyarankan agar dia mengatur pertemuan bagi Staley untuk merekrut klien baru termasuk salah satu pendiri Google dan para pemimpin negara.
Tak satu pun dari individu tersebut dituduh melakukan kesalahan apa pun.
Sebelum kematian Epstein pada tahun 2019, JPMorgan mengajukan sejumlah SAR yang melibatkan rekening pemodal yang dipermalukan tersebut, dan dokumen tersebut menunjukkan pejabat perbankan membagikan artikel berita tentang dugaan aktivitas Epstein.
JPMorgan menutup rekeningnya dengan Epstein pada tahun 2013, lima tahun setelah Epstein mengaku bersalah atas tuduhan prostitusi negara dan mencapai perjanjian non-penuntutan dengan kantor pengacara AS di Distrik Selatan Florida.
Catatan yang baru dibuka termasuk SAR, termasuk satu yang berasal dari tahun 2002, serta yang terakhir diajukan pada bulan September 2019.
âSecara umum, satu-satunya materi baru di sini adalah SAR itu sendiri.
Dokumen-dokumen tersebut pada dasarnya merangkum informasi keuangan yang dihasilkan dalam proses litigasi, yang sebagian besar telah dipublikasikan selama bertahun-tahun.
SAR tersebut mengkonfirmasi apa yang telah disimpulkan selama ini: bank tersebut mengajukan SAR tentang Epstein sejak awal, dan khususnya ketika Epstein keluar dari bank pada tahun 2013 â dan berulang kali antara tahun 2013 dan 2019, sesuai kebutuhan,â kata Patricia Wexler, juru bicara JPMorgan Chase.
âTampaknya tidak ada seorang pun di pemerintahan atau penegak hukum yang bertindak berdasarkan SAR tersebut selama bertahun-tahun.â Dalam kumpulan dokumen tersebut, terdapat surat dari kantor kejaksaan AS untuk Distrik Selatan Florida yang pada tahun 2007 meminta catatan dari Bear Stearns, salah satu bank Epstein yang kemudian diakuisisi oleh JPMorgan, sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap Epstein yang menghasilkan perjanjian non-penuntutan.
Salah satu nama terbesar Wall Street yang disebutkan dalam daftar transaksi pada SAR 2019 adalah Leon Black, rekan lama Epstein, yang menyatakan bahwa Epstein memberinya nasihat keuangan.
âSetelah penyelidikan mendalam lebih dari empat tahun yang lalu, firma hukum Dechert menyimpulkan bahwa Mr.
Black membayar Epstein hanya untuk nasihat pajak dan perencanaan harta benda yang menghemat miliaran dolar bagi dia dan keluarganya.
Menyiratkan bahwa Epstein memiliki pengaruh terhadap Tuan Black adalah salah dan jelas-jelas tidak masuk akal,â Susan Estrich, pengacara Black, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
âMemang benar, Tuan Black-lah yang memecat Epstein karena dia mengganggu dan yakin bahwa bayaran atas jasanya berlebihan.
Laporan Dechert juga menemukan bahwa Tuan Black tidak mengetahui aktivitas kriminal Epstein.â Catatan yang belum tersegel termasuk email antara Staley dan Epstein tentang pertemuan pada tahun 2010 dengan Pangeran Andrew.
Pangeran saat itu mengirim email kepada Staley, âSemoga Anda mendapatkan selamat Natal dan Tahun Baru.â Senator Ron Wyden, seorang Demokrat, telah meminta catatan perbankan JPMorgan dan menyarankan para pejabat menutup mata terhadap tindakan Epstein yang menghasilkan jutaan dolar dari rekeningnya.
Dalam tanggapannya baru-baru ini, bank tersebut menyangkal mengetahui aktivitas Epstein, dengan menulis, âdengan pengecualian mantan eksekutif JPMC Jes Staley, para eksekutif bank (saat ini dan sebelumnya) adalah profesional terhormat yang bertindak dengan integritas dan tidak akan pernah membiarkan Epstein tetap menjadi klien jika mereka mengetahui kejahatan yang sedang dilakukannya.â âPerusahaan sangat menyesal telah menjadikan Epstein sebagai kliennya dan tidak akan pernah melanjutkan bisnis dengannya jika diyakini bahwa dia terlibat dalam tindakan kriminal yang sedang berlangsung,â bank juga mengatakan.
Berinvestasi Hak Asasi Manusia Kejahatan Lihat semua topik Facebook menciak Surel Tautan Tautan Disalin!
Mengikuti